അന്വേഷണത്തിനിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് ഹൊറൈസൺ ക്രസന്റ് വെൽത്ത് എൽഎൽസിയുമായി (എച്ച്‌സിഡബ്ല്യു) ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ഖത്തർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (ക്യുഎഫ്സി) റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു. QAR 546,182 (USD 150,000) പിഴയും ക്യുഎഫ്‌സിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് അനിശ്ചിതകാല നിരോധനവും ഏർപ്പെടുത്തി.
HCW-യുടെ രണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജരായിരുന്ന ലൂയിസ് ലാപ്ലാനക്കെതിരെയാണ് നടപടി. എച്ച്‌സിഡബ്ല്യു അന്വേഷണത്തിൽ റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്ക് ഇയാൾ ബോധപൂർവം തെറ്റായതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ വഞ്ചനാപരമായതോ മറച്ചുവെച്ചതോ ആയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
2019-ൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എച്ച്‌സിഡബ്ല്യുവിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. AML/CFTR, 2005-ലെ QFC നിയമം നമ്പർ 7, സാമ്പത്തിക സേവന ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനങ്ങൾക്ക് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ട്രസ്റ്റിനെതിരെ 30,000,000QAR പിഴ ചുമത്തി.
എച്ച്‌സിഡബ്ല്യു ഒരു ട്രസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററായി ലൈസൻസ് നേടിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ 2010-ന് (AML/CFTR) വിധേയമായി ഒരു നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസ്/പ്രൊഫഷൻ (DNFBP) ആണ്.
ലപ്‌ലാനയ്‌ക്കെതിരെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, അന്വേഷണത്തിൽ തെളിവ് നൽകേണ്ട മറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് അവർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കും.
2010 മാർച്ച് 11-നും, ക്യുഎഫ്സി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ 2010-ന്റെ ലംഘനങ്ങൾക്ക് HCW-യ്‌ക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.
🇶🇦 ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം ലഭിക്കാൻ -വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്👇https://chat.whatsapp.com/C5SlZkH4ATOIBY0CThW5zB
