BusinessQatar

ഹൊറൈസൻ ക്രസന്റ് വെൽത്തിന്റെ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർക്കെതിരെ കൂറ്റൻ പിഴ ചുമത്തി ഖത്തർ ഫിനാൻഷ്യൽ അതോറിറ്റി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ 2010 (AML/CFTR)-ഉമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങൾക്ക്, ഹൊറൈസൺ ക്രസന്റ് വെൽത്ത് LLC (HCW) യുടെ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ഖത്തർ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (QFCRA) ഇന്ന് അറിയിച്ചു.

2019ൽ, ക്യുഎഫ്‌സിആർഎ എച്ച്‌സിഡബ്ല്യുവിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു. എച്ച്‌സിഡബ്ല്യു ഒരു ട്രസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററായി ലൈസൻസ് നേടിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, AML/CFTR നിയമപ്രകാരം, ഒരു നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ (DNFBP) എന്ന ഗണത്തിലാണ് സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടുക. AML/CFTR, 2005 ലെ QFC നിയമം നമ്പർ 7, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയുടെ ഗുരുതരമായ നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ലംഘനങ്ങൾക്ക് QFCRA HCW QAR 30,000,000 പിഴ ചുമത്തി.

സ്ഥാപനത്തിനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടിയെത്തുടർന്ന്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ച് QFCRA അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തൽഫലമായി, HCW പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് HCW-യുടെ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർക്കെതിരെ QFCRA അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു. HCW-യുടെ സീനിയർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്‌ഷൻ നടത്തിയ പാട്രിക് ബെയ്‌റിസ്‌വിലിന് QAR 728,000 (USD 200,000) പിഴയും HCW-യുടെ മണി ലോണ്ടറിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫീസർ (MLRO) കൂടിയായ ജീൻ മാർക്ക് മണ്ടേഗാനിക്ക് QAR 1,092,606,000000 (USD 300,000) പിഴയും ചുമത്തി.

കൂടാതെ, ഖത്തർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്ററിലെ (ക്യുഎഫ്‌സി) സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ബെയ്‌റിസ്‌വിൽ, മണ്ടേഗാനി എന്നിവരെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർക്കെതിരെ ക്യുഎഫ്‌സിആർഎ എടുത്ത നടപടി, ലൈസൻസുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും അതിന്റെ സീനിയർ മാനേജ്‌മെന്റും ക്യുഎഫ്‌സിആർഎ നിയമങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

🇶🇦 ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം ലഭിക്കാൻ -വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്👇https://chat.whatsapp.com/DHRyz42WJ9MHbGQePH5iVi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button